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上海警方用挖掘机在地下挖出两桶现金，20多人“演戏”套过桥资金1亿元。

“在狗窝后面的野地里，土下有一个桶。”视频中，警方挖了近一米后，两个紧紧包裹的塑料桶再次出现，桶里塞满了一堆现金。经现场检查，埋在地下的两桶现金总计超过160万元。

“在160万元的背后，是一个以过桥基金为幌子的欺诈陷阱。涉案金额达到1亿元，嫌疑人仅半小时就通过几个账户分散了1亿元。3月1日，上海市公安局黄浦分局刑侦支队副支队长赵伟向上游新闻报道:cnshangyou@163.com）据记者介绍，警方已挽回被骗方8100多万元的经济损失，其余资金已明确下落，正在全力追回。

▲上海警方在地下挖了160万元现金。图片来源/上海警方

提供1亿过桥资金半小时被转移

1月21日，上海一家贸易公司的何先生通过公司员工的介绍，遇到了自称是贸易公司法定代表人的蓝凤和朋友陈某英。在谈话过程中，蓝和陈说，最近与福建公司做石材业务，需要互相“亮钱”（一般指经济活动，促进合作或销售），展示公司业务状况和财务实力，希望从公司借1亿元作为“桥梁资金”，只用3小时，可以支付20万元。

经公司同意后，何先生于1月24日下午来到蓝某凤在上海公司办公室转账。何先生说，除了蓝某凤和陈某英，还有蓝某的合作伙伴福建公司代表黄某等人。由于熟人介绍，双方都在现场，何先生在收取利益费后，向蓝某凤提供了1亿元的银行公司账户转账。之后，陈某英以当晚答谢宴先离开为借口，何先生和蓝某凤等人在现场等候，打算3小时后再转回钱。然而，在过去的半个小时里，何先生发现资金已经从账户转移了好几次，被骗的何先生立即报警。

接到报警后，上海市公安局黄浦分局民警赶到现场，当场逮捕了蓝凤、黄等四人。九个小时后，提前离开的陈某英归案。这时，何先生得知蓝凤上海公司的办公地点只是他租的B&B。

“1月25日，警方在上海市虹口区一栋商业大楼逮捕了主要犯罪嫌疑人陈某福。在他随身携带的分工表中，详细标明了骗局中每个人的角色和任务分工。”上海市公安局黄浦分局刑侦支队三队指导员冯佳洲表示，多名犯罪嫌疑人被起诉后，警方在5天内前往江苏、江西等5个省、7个地方，停止冻结5400多万资金。

▲警察用挖掘机挖掘隐藏在地下的现金。图片来源/上海警方

挖掘地一米深挖160万现金

剩下的几千万钱在哪里？上海市公安局黄浦分局刑侦支队副支队长赵伟表示，根据犯罪嫌疑人的供述，1月29日，警方逮捕了负责福州取款的犯罪嫌疑人林某福，发现他将取款钱分散在亲友处，埋在野外。

根据警方处理此案的视频，在陈福家后的野外，警方使用挖掘机、铲子和其他工具，挖了一米深，找到了两个紧密包裹的塑料桶。打开塑料桶盖，用塑料袋密封的一捆捆现金再次出现。

▲警方挖掘出两桶藏在地下的现金。图片来源/上海警方

警方发现，除了埋在地下的160万元现金外，还有一部分藏在嫌疑人的亲属中。视频中，警方从嫌疑人亲属处收取了2490万元现金，并从取款组嫌疑人林某斌等人处收取了33万元佣金。

▲警方在嫌疑人的亲属处发现，酒盒和包装袋中隐藏着大量现金。图片来源/上海警方

除了受骗者，其他人都是演员

经审讯，警方发现，这起过桥资金诈骗案实际上是一起经过严格设计的骗局。除何先生外，其余人员都是陈某福事先准备好的“演员”。

陈某福解释说，他提前制定了一个严格的计划，首先指示陈某英招聘人员计划和实施对何先生的骗局，并安排福建的亲戚林某福通过各种取款环节。根据陈某福的要求，陈某英招募了多名社会人员。以数十万元的利益为诱饵，我找到了一个朋友蓝凤凰，说他想做石材生意，但因为破坏信任的人不能注册公司，所以让他们帮助注册公司，开立公共账户。随后，黄某等人扮演福建某石材公司的工作人员。何先生成功转账后，陈某福立即转账取款。

上游新闻记者了解到，截至目前，警方已抓获犯罪嫌疑人20余人，追回被骗方8100多万元的经济损失，其余资金已明确下落，正在全力追回。

▲许多嫌疑人被逮捕并归案。图片来源/上海警方

黄浦分局刑侦支队三队指导员冯佳洲介绍，在这种情况下，犯罪嫌疑人编造了“做石材生意需要借钱”的情节，安排人员扮演买卖双方的不同角色，为投资者精心设计了“亮钱”骗局，让投资者信以为真，最终导致巨额资金被骗。

一般情况下，“亮资”方应使用自己的真实资金进行展示，以获得对方的信任，进而顺利开展经济活动。然而，在现实中，由于各种原因，一些公司暂时无法收集足够的资金，因此他们会通过短期贷款制造资金充裕的错觉。此时，可能会出现商业欺诈甚至欺诈等违法犯罪行为。对于资本贷款人来说，如果知道“亮资本”方故意出资进行共同欺诈，则涉嫌共同犯罪。

上游新闻记者时婷婷

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