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上海警方摧毁了整个链条中的虚假外汇交易诈骗团伙
几天前，上海警方依靠智能公安、主动、挖掘线索，整个链摧毁了建立虚假外汇交易平台吸引受害者投资，通过修改、操纵交易数据欺诈电信网络欺诈团伙，在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理43名嫌疑人，缴获、冻结560多万元。
主动出击！“封盘”前一网打尽！
近年来，上海警方依托智能公安赋能，加强了网络巡查，加大了对投资理财等电信网络诈骗犯罪的积极发现和打击力度。今年4月底，警方在工作中发现，犯罪分子通过网络直播室引诱投资者投资所谓的“京石国际”外汇交易平台。经初步验证，平台不仅没有相关资质证书，而且上线时间只有一个多月，只在网络直播室内进行内部推广。各种迹象表明，该平台很可能涉嫌欺诈。
在市局网安总队的指导下，上海市公安局浦东分局立即成立专案组进行深入调查。经过跟踪和仔细调查，工作组迅速掌握了电信网络欺诈犯罪团伙的组织结构、欺诈技术和活动区域。该团伙分工明确，组织严密。根据欺诈过程，分为不同的团伙，如运营、技术、讲师和代理。技术团伙利用海外服务器搭建虚假的外汇投资和直播平台。代理团伙引诱投资者加入讲师团伙的直播教学。讲师团伙通过所谓的“准确预测”帮助投资者获得小额利润，加深信任。投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据来制造投资损害的错觉。获利后迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。
5月5日，专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地进一步跟踪调查。在当地警方的帮助下，专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点，并收集并固定了相关犯罪证据。在此期间，警方发现犯罪团伙即将“关闭”，为了避免犯罪嫌疑人转移资金，逃避打击，工作组于5月11日晚立即发起集中逮捕行动，共有43名犯罪嫌疑人，包括彭某、平台管理客服罗某、直播室客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播室讲师张某、直播室技术维护杨某等。在深圳和杭州的15个点被抓获。
解密虚假外汇交易平台诈骗全过程
到案后，犯罪嫌疑人解释了“搭建平台-设局诱骗-篡改数据-关闭杀单-洗钱获利”的诈骗全过程。
首先，技术团伙将使用海外服务器建立虚假投资平台和网络工作室，下属代理购买或租用一批微信账号，让员工定期更新微信朋友圈信息，伪装成讲师、讲师助理等投资者角色，提高可信度，然后使用这些微信建立多个犯罪小组。然后专人通过各种渠道购买准确的投资者信息，让卖方直接将这些投资者微信拉入犯罪组，邀请好友加入群。受害者进入小组后，代理将冒充讲师和助理微信发送股票相关投资知识，让受害者认为这是一个投资沟通小组，冒充投资者微信与讲师微信互动，谈论股票，解释市场情况，赞扬讲师水平，提高讲师的权威。事实上，在这些犯罪用的微信群中，除了受害者，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后，小组将及时推出讲师的在线直播室，邀请受害者以学习、听课等名义加入。到目前为止，诈骗的前期准备工作已经完成。
下一步是讲师团队。他们将提前设计一个为期六周的计划，明确每周的任务和要求，并不断“洗脑”受害者、引诱投资。在早期阶段，这群没有正式资格的讲师将解释股票的相关内容，工作室还有一个角色扮演客户的演讲附和，吹嘘讲师团队。在中期，讲师介绍了A50指数等外汇知识，并与直播间的“委托”合作，逐步引诱受害者在“京石国际”外汇交易平台开户。后期讲师不断刺激受害者加金，以翻倍市场等虚假消息产生交易。谁不知道，整个直播间只有受害者和自己的钱是真的，其他的都是假的。受害者通过平台提供的支付链接将钱转入平台，最终进入主要犯罪嫌疑人彭的账户。
从表面上看，“京石国际”外汇交易平台看似正规，内部数据与真实市场完全相同，但实际上只是一个虚拟市场，嫌疑人可以随意修改数据。受害人一旦在平台上投入大量资金，犯罪嫌疑人觉得时机成熟，就会选择在半夜或凌晨修改数据，造成投资受损的错觉，骗取资金。在这短短的几分钟内，受害者无法及时发现平台数据的异常，认为他的投资失败导致了损失。在此期间，一旦受害者对工作室、讲师和平台数据有疑问，讲师或工作室客户服务将进行解释和沟通，但如果对方仍然不相信，管理人员将直接将对方踢出工作室，拉入“黑名单”，并继续改为下一个受害者。
目前，本案22名嫌疑人已被检察机关依法逮捕，其他嫌疑人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。警方提示：网上投资应谨慎，记住不要随意添加陌生人微信，加入陌生微信集团，更不用说相信所谓的在线投资和财务管理“导师”和“专家”，特别是覆盖“钱袋”，不要在非正式的投资平台上进行投资和交易。
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打击和防止电信网络欺诈，保护公众的“钱袋”是上海公安机关今年工作的重点，并在全市部署了专项战斗。区公安机关集中优势警察，成立专门工作班，解决若干贷款、网上购物、投资金融案件，同时根除黑灰产业链和欺诈平台，清除欺诈土壤，努力“促进预防”，坚决遏制电信网络欺诈犯罪势头。
在去年开展集中家访宣传活动的基础上，结合公安部“数百万警察进入数千万”活动，市公安机关再次开展全覆盖家庭集中宣传，今年网络赌博、兼职刷、贷款财务管理、假QQ微信熟人、网上购物、网上爱情等电信网络欺诈预防点为主要内容，“面对面”让群众进入大脑。今年以来，全市公安机关成功劝阻了5100多起电信网络诈骗。
下一步，公安机关将依靠智能公安授权，密切关注电信网络欺诈的新技术和新趋势，不断加强防范，不断提高公众防范欺诈意识，最大限度地减少案件，减少损失，保护公众财产安全。
上海市公安局浦东分局始终把防范和打击电信网络诈骗作为工作重点，坚持“开路、防范并举”，积极探索防范方法。一方面，加强源头防控。自2019年3月起，全市首次开展电信网络诈骗防范全覆盖宣传专项行动，每周组织开展电信网络诈骗防范宣传。目前已宣传218万户，浦东新区覆盖率达到99.06%，其中对犯罪社区进行再入户宣传。另一方面，加大打击力度。2019年初，通过提高团队专业化水平，探索在分局刑侦支队和公安部门成立反诈骗大队和反诈骗专班，进一步提高了打击电信网络诈骗犯罪的效果，有效震慑了电信网络诈骗犯罪。
面对当前电信网络欺诈案件，犯罪手段不断翻新，浦东公安局经过深入研究，仔细考虑，在打击模式上取得大胆突破，于今年5月初在人员、资源、机制层面高度整合打击电信网络欺诈犯罪班。每个行动小组都有主要负责电信网络欺诈案件类型，包括兼职刷卡、网上贷款、网上购物、冒充客户服务、投资和金融管理、冒充朋友等，通过“专制”，重点关注“嫌疑人发现控制、信息验证、黑灰行业打击”等关键环节，采用“全分析、案件打击”模式，实施“每个案件必须调查”机制和关键案件同步“现场”机制，确保及时开展停止支付工作，确保第一次掌握案件情况，收集破案线索，调用一切资源，努力快速解决，打击各种电信网络欺诈犯罪。自成立一个月以来，浦东新区电信网络诈骗案件数量逐月增加141%，同比增加27%；犯罪嫌疑人数环比增长141%，同比增长28%。
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