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1、美国投资移民骗局多多常用骗局手段大揭秘

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　　美国投资移民靠谱手段揭秘

　　据美国《世界日报》报道，美国联调局和移民局特勤人员在当地时间5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室，指控她涉嫌投资移民签证诈欺。知情者指出，加州地区EB-5投资移民案，涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%，相当惊人。

　　在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出，陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万美元。具体来说，每位投资人的金额至少50万美元，钞票进了她的帐户以后，存入银行生利息，这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中，已有三人拿到了绿卡。

　　刘龙珠分析，陈莹莹涉嫌诈欺案的披露，和她本人做事“动作太大、用力过猛”有关。例如，在她的客人中有一位是中国“红色通缉令”上的第66号人物刘芳。陈莹莹过早地将刘芳的投资款大部分返还，这笔钱根本没有用于商业开发。名义上有三块地，但都没有开发。她主要通过投资存款利息和私下另行收费获利。

　　刘龙珠透露，在联邦法庭刚解密的调查报告书中提到，“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳还是夫妻，都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。经查询，徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿。他们两人携带大量赃款出境。

　　刘龙珠指出，最近几年来，陈莹莹透过靠谱赚进了大笔金钱，买了三栋房子，其中价码最贵的一栋在亚凯迪亚市，价值320万美元。她还买了两部保时捷名车等。

　　另一位华人律师李斌也指出，政府每年通过移民投资计划发行数千份签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或习惯的商业，设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计划的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。

　　他分析，目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一，就是串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但是，这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。

2、投资移民美国成功后如何转钱到美国

1. 移民美国后如何转钱到美国？
2. 根据美国入境规定，个人携带1万美元以下可以入境，携带1万美元以上必须申报，且这1万美元是以家庭为单位的。那么，如何把钱转到美国呢？
3. 携带资金移民应通过正常且可靠的渠道进行。在中国现行政策下，通过国家的几大银行汇兑是最可靠的。它既符合国家的外汇管理制度，也让资金的流动处于最大的保障之下。
4. 首先，确定移民的落脚城市，比如美国的纽约，然后在一家于纽约有分支的银行开立一个账户。现在有多家在纽约有分支机构的外国银行（最好选择美国的银行，一旦出现意外情况可以向当地的管理部门申请帮助）在中国国内有分行，凭移民的批准材料前往他们的办事处就可以开一个个人账户。有了这个账号，可以很便捷地从自己人民币存储的那家国内银行兑换美元，并直接向这个新账号上电汇过去。一般只需三个工作日就可到账。
5. 国家现今的兑换限额是：每人每年可以兑换与5万美元等值的外币。如果因具体需求如移民、留学等，还可以提出申请，获得额外准许。
6. 通过银行进行，既是为了按国家的规定办事，避免犯罪（如洗钱）的嫌疑，也是为了保证资金转移过程的安全。因为存款利息也要交税，通过银行的掌控和代扣代缴，还帮助那些对于两国金融制度、税务制度不够了解的储户，防止无意之中因忘记缴税而触犯法律的问题。
7. 在出国过程中，一定要避免随行携带大量现金。把大量现金带过境一方面为自己带来不必要的危险，另一方面对中国和美国的金融秩序会带来一定的冲击。因此不论是从中国出境还是在美国入境，都要申报携带的现金数额。超出规定数量部分会被禁止，甚至被处罚。只是携带必要的现金数量，结合使用信用卡和上述银行账户，可以让资金的流动更加安全，使用起来也更加便捷。

3、美国投资移民的流程有哪些?

　
美国投资移民的流程如下：

　　

1、准备全套申请文件，交由美国律师审核。

　　

2、汇出投资款至监管账户。

　　申请人先递交移民申请(I-526)，在获得美国移民局的审核通过前，投资人的资金都存放在监督银行，资金安全度较高。若(I-526)未通过，投资资金将全部退回。

　　

3、向美国移民局递交全套申请文件。

　　只要申请人申请的项目得到移民局的认可，申请材料准备齐全，通常都能通过，申请周期大约4至6个月以内不等。

　　

4、等待美国移民局审核获批。

　　美国移民签证申请获批后，收到移民局寄出的文件包，并完成填写。等待美国使馆的通知，前往使馆进行面谈。等待过程一般4至6个月不等。

　　

5、美国驻中国大使馆进行面谈，并领取全家赴美签证。

　　美国驻中国大使馆的美国移民签证处在确定签证面谈日期后，会将面谈通知书及有关面谈信息的文件袋邮寄给申请人。面谈后，美国使馆发给有条件绿卡，拿到绿卡后需在180天内入境美国报到。

　　

6、向移民局提交取消绿卡条件的申请。

　　拿到有条件绿卡21个月后，向美国移民局提出I-829申请，解除条件限制。

　　

7、申请成为美国公民身份。

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