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上海“常规申请”诈骗案另一名嫌疑人被捕
中青报中青网记者王叶杰
上海“常规申请”诈骗案又取得了新的进展。
上月初，上海浦东警方侦破了上海首起“常规申请”诈骗案。该团伙53名嫌疑人被捕后，5月9日，上海市静安区人民检察院以涉嫌诈骗罪逮捕了嫌疑人杨。
“这些人声称能给公司带来多少投资。但事实上，我们发现他们同时在许多企业工作，有些人仍然伪造学位、工作经验等，什么业务不能拉，但在一个月内同时赚取许多公司支付的基本工资。上海某影业公司负责人李达(化名)告诉记者，当时有40多家企业收集了类似的情况。事实上，企业从2020年开始就遇到了这样的问题。
这些“工作场所老手”通常申请的职位是不需要工作的融资经理职位，即为企业的各种项目找到合适的投资。以李达公司为例，他提供的工作不需要每天在公司打卡，只需要按时完成公司的业绩要求，试用期为3个月，月税前基本工资8000元，如有投资账户，然后按约定从投资资金中获得佣金。
记者了解到，除了几家电影公司外，许多资产管理公司也使用这种类似的“合作”方式聘请融资经理，一些企业签订了正式合同，为这些员工支付社会保障，一些企业采取与李达相同的做法——不支付社会保障，但支付工资。
三个多月后，李达发现，他招聘的12名融资经理带来的10名投资者无一例外地想要支付各种各样的问题。另一家游戏公司的人力资源部通过李达之前使用的招聘平台的私人信息联系了李达。当对方不知道李达招聘了谁时，他给出了一份“黑名单”，询问李达是否招聘了这些人，是否愿意一起保护自己的权利。
令李达惊讶的是，他招聘的12名员工都在“黑名单”上。12人中有4人同时在其他公司担任类似职位。与其他公司相比，他们发现这些融资经理带回公司的投资者也可以与其他公司遇到的投资者匹配。
今年1月，一家网络技术公司的负责人在浦东报案。企业家说，他去年10月招聘了8名新员工，三个月后因不符合绩效要求而解雇了8名员工，但意外发现8名员工不仅在自己的公司工作，而且在其他公司获得了基本工资，感觉被欺骗了。
经上海警方调查，上述8人实际上只进行了“自我包装”，存在虚假教育简历、虚构高质量客户名单等欺诈行为。事实上，8人中没有一人有大型企业的经验。
不仅如此，警方还发现，上述8人在短时间内申请了金融、装饰、科技咨询等行业企业的销售、企业融资等职位，如法处理和欺骗企业工资。随后，警方抓获了一个由犯罪嫌疑人杨、曹领导的“职业欺诈基本工资”犯罪团伙，共53人，初步核实涉案金额超过5000万元。
5月9日，上海市静安区检察院又一名所谓“金融精英”杨某因涉嫌诈骗罪被逮捕。
17年前，杨来到上海做服装销售。后来，他自学并获得了证券资格证书，并转行到金融机构进行销售。最初，一个感人的“鼓舞人心的故事”在她的选择下逐渐演变成了一个“犯罪故事”。
由于金融机构的销售经验和兼职经验，以及近年来贷款投资的失败，杨开始思考如何“更快地赚钱”。她发现了中小企业招聘和销售的漏洞，并想到了去许多公司面试以骗取基本工资的计划。
杨看到的是小金融、科技、咨询企业，入职审核相对宽松，工作管理容易疏漏的销售岗位。
销售职位本身对教育要求不高，即使她只有成人大学学位也可以进入门槛；工资结构分为基本工资和佣金，即使零绩效也可以获得基本工资；工作基本上不需要打卡或工作，方便她同时进入许多企业欺骗工资。甚至，杨也加入了一个小的工资欺诈圈，我们发现有一个更容易欺骗的“大冤枉”公司，会互相推荐，组成一个小组来“吸血”。
杨的申请“例行公事”练习“完美”。在申请面试之前，她会准备一套完整的伪造材料，包括漂亮的简历、辞职证书和花钱制作的高薪银行流量。所有这些材料都展示了杨的“闪闪发光的工作经验”。
她吹嘘自己是销售总监和销售冠军，月销售额300万元，手里拿着大量高质量、高净值的客户，很容易给公司带来大量收入。企业还认为自己找到了宝藏，“愿意”承诺高基本工资，然后进入了杨的工资欺诈陷阱。
杨采取了“策略”，可以混合，可以拖延“策略”，在线工作日志根据模板随意填写：如早上去闵行拜访客户“张先生”，下午去浦东拜访客户“李阿姨”，事实上，她要么享受生活，要么“例行申请”下一个。
企业人力资源部花了太长时间和她交谈，所以她花了一点钱找到她的阿姨和叔叔扮演她的高净值客户，去公司表现出她对金融产品非常感兴趣，但她需要回家考虑，这个考虑没有以下内容。在大多数情况下，在不到半年的时间里，她被解雇或主动离开，并以欺骗的基本工资申请下一家公司。
后来，上海市静安公安局立案调查后，4月4日逮捕了犯罪嫌疑人杨某。起初，杨自称是“正常工作”。然而，面对被欺骗公司负责人提供的证言和证据、被雇阿姨徐、孟（单独处理）的供词等证据，她终于承认了自己欺骗工资的事实：“我不能表现出色，我的文化水平很低，我只能找到欺骗基本工资的方法。当你加入公司时，你不打算为这些公司工作。我研究过这些公司，不需要上班，不需要打卡。”
经上海静安区人民检察院检察官审查，自2020年1月起，杨通过伪造简历、个人银行流程、辞职证明和社会保障记录，伪造工作经验和客户资源，欺骗多家企业签订劳动或劳动合同，不开展工作，欺骗数万元，达到欺诈犯罪标准，进一步核实欺诈事实。
编辑：宁迪
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