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空壳公司常见的贷款欺诈手段和预防措施

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空壳公司，又称现成公司，也有人称之为皮包公司，是指有公司名称但没有实际业务的公司。成立空壳公司的目的有很多，大部分是为了逃税，一部分是为了转让公司，当然，一部分是为了承担项目，另一部分是为了吸引人们加入合作伙伴，帮助一些集团洗钱等等，另一个不容忽视，是使用空壳公司欺诈贷款。

如何区分空壳公司？首先，我们应该看看空壳公司的主要表现形式。首先，公司的法定代表人与实际控制人不一致，其次，公司的注册资本与实际情况不一致，第三空壳公司的注册地址与实际经营地址不一致。第四，一些空壳公司注册了许多空壳公司，以便在许多地方欺诈贷款。

空壳公司骗贷的危害有多大？例如，2012年1月，江西省刘某指示叶某成立空壳公司，并安排王某、陈某为公司股东。2012年2月初公司注册完成后，刘以公司名义购买了南昌市西湖区一栋楼的第三层房地产，然后向张借钱。2013年1月22日，经刘、叶授意，王、陈在《股东大会决议》等抵押文件上签字盖章，同意以投资公司名义的第三层产权为贸易公司在银行贷款1740万元提供抵押担保。2013年1月，贸易公司与银行签订贷款合同，约定贸易公司向银行借款1740万元购买红酒，分期还款。同年1月25日、2月1日，银行向贸易公司账户发放贷款1740万元，随后由于刘从未偿还贷款，银行起诉。注册公司贷款怎么贷。

2014年5月22日，南昌市中级人民法院以贷款诈骗罪判处刘无期徒刑，叶有期徒刑15年，王有期徒刑2年半，没收财产5万元；陈有期徒刑2年，没收财产5万元。虽然罪犯被判刑，但银行1740万元无法收回，给银行造成了巨大损失。

由于空壳公司的贷款欺诈危害如此严重，银行和小额贷款公司有什么预防措施吗？包装公司包装贷款资料。

1、对借款人的验证，包括对借款人身份证真实性的识别，非常简单但容易忽视的链接，以及身份证是否与公司的法定代表人一致；此外，考虑到客户的婚姻状况，单身借款人的家庭不稳定，违约成本相对较低，甚至可能在逾期时找不到人。

2、企业注册资本，目前注册资本水分较大，许多公司为公司提供验资报告一站式服务，参考不强，但可以仔细观察公司的经营和财务状况。

3、在企业办公场所方面，空壳公司的营业场所一般为短期租赁，或多个办公场所，甚至多个企业共同租用一个办公场所。因此，有必要查看企业的租赁合同。如果租赁期限小于一年，企业负责人需要合理解释合同。此外，我们还应该观察公司员工是否有停止办公的迹象，或者员工数量少，计算机数量大于员工数量。最重要的是，如果我们在电脑桌上发现多个网上银行，我们应该考虑空壳公司是否专门用来倒流水作为虚假账户。注册公司贷款靠谱么。

4、在企业的生产和销售方面，一般来说，空壳公司虽然没有实际的生产和业务交流，但为了让信贷机构贷款将提供一些虚拟客户和虚假订单，所以不仅与负责人交谈，而且到员工了解情况，询问订单、产品单价、销售困难、公司业务佣金等具体问题，询问越详细，贷款欺诈越有可能暴露。

很多空壳公司都会有PS纳税申报表和收据，所以还是要查询企业的纳税情况。空壳公司怎么包装才能贷款。

7、使用信用提前查询法人和实际负责人的信用信息，一些空壳公司法人使用虚假身份证，甚至有多张身份证，可以使用信用验证其身份，也可以查询借款人的风险名单，从根本上消除空客公司的贷款欺诈。有的公司给包装贷款是真的吗。

为了获得贷款，空壳公司将不惜一切代价创造虚假繁荣的场景，编造符合金融机构要求的贷款申请材料，以达到欺诈贷款的目的。一旦逃跑或资本链断裂，这对信贷机构来说是一个不可弥补的损失。因此，我们应该在贷款前对申请贷款的公司和个人进行严格的贷前审查，永远不要成为空壳公司的接管者！

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