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596亿大案一审宣判“证大系”！上海滩大佬戴志康梦破P2P

作者|付影

来源|独角金融正大是哪个贷款平台。

世界英雄来自我们这一代，进入江湖岁月催促；皇图霸道的谈笑不像生活中的醉酒。三年前，上海滩领袖戴志康因涉嫌非法吸收公共存款而被逮捕。最近，他迎来了一审判决。

20世纪90年代，戴志康是a股市场的传奇人物，上海房地产行业的前老板，2012年福布斯中国富人。。。现在，这些荣耀已经不复存在了。这位老板因非法吸收公共存款和集资诈骗罪被判处19年有期徒刑，令人遗憾。

596亿非法集资案件影响了2.65万受害者

2022年12月30日上午，上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大文化创意”)非法吸收公共存款和集资诈骗罪，决定执行罚款1亿元；戴志康因非法吸收公共存款和集资诈骗罪被判处有期徒刑19年。并处罚金2550万元；对戴卫新、于耀、张艳华、陆卫丰、顾文军、徐生宽非法吸收公共存款、集资诈骗罪，分别判处13至7年6个月有期徒刑，并处1000万至150万元罚款。上海正大贷款公司。

经审理发现，2006年7月，戴志康注册成立证大文化创意。为实施非法集资活动，戴志康于2011年至2014年成立上海证大投资咨询有限公司(以下简称“证大拇指”)、上海证大金融信息服务有限公司(以下简称“证大爱特”)等“证大系”企业，以证大文化创意为顶层管理。

2011年11月至2019年8月，经戴志康决定和授意，未经有关机关批准，证大投资咨询招揽借款人签订主要期限为12-36个月的贷款合同。扣除相关服务费后，贷款给借款人，然后按照贷款合同金额将贷款债权拆分包装成期限为1-36个月的债权转让金融产品，年化收入为5%-15%。证大拇指线下或证大爱特公司“捞财宝”平台线上销售，通过对外宣传保本付息，非法向公众募集资金。

自2016年4月以来，为了应对“证券系统”企业债权逾期还款率上升造成的恶性循环，戴志康决定继续通过虚假销售逾期债权产品、虚假招标等手段向公众非法筹集资金，无法产生足够的债权、包装足够的金融产品和筹集足够的资金。上海正大贷款公司正规吗。

经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业向35万余名贷款人销售理财产品，共计596.66亿元，至2.65万余名贷款人未兑现本金，共计75.21亿元。

图源：上海一中院

传奇大佬:从房地产开始，折戟P2P

说到戴志康，早在1992年，他就参与了中国第一家公开发行基金富岛基金的成立，并使他在金融投资行业成名。后来，他在股市上赚到了他一生中的第一桶黄金。1995年，“327国债事件”让他赚了数百万美元。与此同时，他在a股市场低迷时投资股市，后来收获颇丰。正大金融贷款是正规公司吗。

图源：腾讯图库上海正大金融贷款。

根据公开信息，戴志康于1998年重组了一系列证书公司，成立了证书投资集团，并担任董事长。20世纪90年代，证书集团主要从事二级市场的私募股权投资。在拥有丰富的资本后，戴志康开始关注上海的房地产行业。上海正大金融贷款还正常经营吗。

2000年左右，证大集团在上海浦东开发了联阳社区项目，因此享有盛誉。随后，证大集团不断开发了著名的文化地产项目，如证大家园、水清木华等早期住宅项目，以及拇指广场、九间堂别墅、喜马拉雅中心等。

2004年，戴志康在胡润百富榜中排名57，身家17亿；2007年，戴志康排名第65位，身家100亿。

然而，由于喜马拉雅中心项目，戴志康在房地产行业遭受了重大挫折。在接下来的几年里，戴志康将房地产业务的重点转移到了南京。2015年，错过房地产黄金时期的戴志康出售了房地产股权，并宣布退出房地产行业。

退出房地产行业后，戴志康开始迅速扩大其互联网金融平台，以重点转移金融。

在金融领域，证大集团已发展成为以微金融为核心的金融产业集团，集互联网金融、私募、艺术投资理财、供应链金融为一体。正大金融借款。

早在2010年，戴志康就布局了小额贷款业务。后来，他先后创办了海门证大农村小额贷款和证大财富（后来更名为证大金融服务）。然而，由于产业限制，“证大系”小额贷款公司基本失败，而证大金融服务主要以P2P为核心。

据公开资料显示，证大金服最早推出“证大e贷网”，但该平台于2017年停运。2014年，证大金服推出P2P平台，成为戴志康入狱的“始作俑者”。

据警方称，2019年8月29日，戴志康和戴卫信向警方自首，称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为，无法支付。

互联网金融观察家毕研光曾分析说：“证券大学集团涉及的大多数金融业务都是金融业务，很少涉及金融许可证或没有一定的金融许可证，这很容易造成金融风险。财宝存在问题，其他布局板块，如私募股权板块、其他控股和共同基金，也将直接涉及。”

金融板块解体

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自2019年9月1日起，上海警方通知戴志康等人自首，证大集团陷入困境。上海证大房地产有限公司(0755)是戴志康曾培育的上市公司.HK）(以下简称“上海证大”)于9月1日晚发布公告，与戴志康本人和证大集团保持联系。

上海证券大学在澄清公告中表示，公司与上海证券大学文化创意发展有限公司、上海证券大学爱特金融信息服务有限公司、上海证券大学拇指财富管理有限公司、上海证券大学投资咨询有限公司无股权关系，无交叉持股现象。上海证券大学还表示，戴志康已于2015年2月13日完成公司控制股权全部转让，不再担任公司任何职务。

根据证大集团官网，证大行业主要包括“证大金融”、“证大文化”、“证券大学投资”三个部门。经过一系列变化，证券大学集团的金融部门即将解体，文化部门继续亏损，投资部门只留下医疗技术相关业务的“艰苦支持”。正大财富上征信么。

在金融领域，证券大学已发展成为以微金融为核心的金融产业集团，集互联网金融、私募股权、艺术投资理财、供应链金融等业务于一体。但正是这个曾经让戴志康骄傲的证券大型金融，现在小额贷款公司提前关闭，P2P公司爆炸。正大房产可以垫资吗。

在文化方面，工商数据显示，证大文化成立于2001年，是证大集团文化部门的子公司。作为新三板上市公司，证大文化专注于艺术价值发现和价值创造、艺术知识产权展览、艺术电子商务、艺术表演艺术教育、艺术顾问服务等业务。正大金融客服电话。

但证大文化处于持续亏损状态。根据证大文化发布的2018年年报数据，公司2018年营业收入5298.8万元，较去年同期下降10.95%；归属于上市公司股东的净利润为-441.9万元，比去年同期减少215.57%。根据2019年上半年证大文化财务报告，其营业收入为1529.95万元，同比下降23.56%；上市公司股东净利润-358.24万元，同比增长38.89%。正大集团。

9月1日，喜马拉雅FM在其官方微博上发表声明，称上海证券大学投资发展有限公司是喜马拉雅早期投资者，但其法定代表人戴志康从未参与过喜马拉雅的业务运营和业务决策。目前，证券大学的投资发展与喜马拉雅无关。

2016年4月，上海九间堂健康管理有限公司(以下简称“九间堂”)成立于医疗科技领域，但规模较小。

在房地产领域，郑达集团官方网站显示，郑达创建了“拇指”广场、九间堂别墅等，但这些早在2015年就不再属于郑达集团。在海外资源领域，郑达集团只在其官方网站上简要介绍了投资，并获得了马里金矿、铀矿、刚果金卢本巴希铜钴矿等多种矿物的采矿和探矿权。

此外，“327国债期货事件”当事人几乎没有好结局。当年的四大赢家魏东、袁宝静、刘汉都死了，周正毅深入监狱。现在声称在327国债事件中赚了很多钱的戴志康也进去了。到目前为止，只有一个部门的黄先生仍然自由地生活。

一个人的认知往往决定着一个人的行为。戴志康曾经说过一句著名的话：“利润就是把别人的钱分成自己的账户。”也许正是因为他的认知最终导致了他今天的结局。你想说什么？欢迎在评论区留言与我们互动。

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