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本溪银行窝案：前员工非法贷款超过8000万元，收取百万“感谢费”

中新经纬4月18日电近日，根据判决文件网，本溪银行原金融部总经理白因受贿、非法发放贷款被判处五年零六个月有期徒刑，罚款50万元。上海同盛大厦7楼。

辽宁省本溪市中级人民法院刑事裁定书(2023)辽05刑期结束18日显示，白、男、1972年1月5日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，中共党员，逮捕前住在本溪市明山区，户籍所在地本溪市明山区。2022年3月11日因涉嫌受贿、非法发放贷款被拘留，同年8月27日被拘留，同年8月31日被逮捕。

据了解，本溪银行有限公司是一家国有控股和非上市公司。2019年3月底，本溪银行聘请白为公司业务营销部总经理；2021年9月10日，白为本溪银行金融部总经理；同年10月21日，白被任命为建设支行党支部书记，代表他履行长职三个月。上海同盛大厦18楼。

接受多家企业的“感谢费”

根据裁判文件网络，白在2019年至2021年担任本溪银行股份有限公司业务营销部总经理期间，利用职务便利，为王斗天经营的辽宁枫叶物流有限公司、赵晓亮经营的本溪玉晶玻璃有限公司等多家公司在贷款等业务上谋取利益，多次收受王斗天、赵晓亮等人给予的财产，共计136.092万元。上海同盛大厦23楼。

例如，白于2019年9月至2020年9月接受大连伟达信实业发展有限公司法定代表人苏岩松的请求，利用其职务便利，帮助公司和大连新亚美石化有限公司在本溪银行快速续签承兑汇票，提前提取存单利息，并收到苏岩松5次感谢费，共计52万元。

2020年11月，白接受辽宁枫叶物流有限公司法定代表人王斗天的请求，利用职务便利，帮助公司在本溪银行快速办理贷款，办理利率较低的“支小再”贷款，并收取王斗天5万美元的感谢费。

2022年3月，白某因上级领导马力被调查，要求家属将5万美元归还王斗天。5万美元按2020年11月最低美元外汇牌价折算为32.742万元。同盛大楼 贷款。

2019年9月至2021年5月，白接受本溪玉晶玻璃有限公司法定代表人赵晓亮的请求，为本溪玉晶玻璃有限公司和本溪歌瑞思贸易有限公司在本溪银行办理贷款提供帮助。此外，赵晓亮和公司财务经理刘品分别收到了9万元的感谢费和100克金条（纯度为99.99%）。经鉴定，该金条在案发时的市场平均中准价为3.85万元。

此外，白还接受了本溪红岩矿业有限公司股东黄铁成的请求，利用其职务的便利，帮助本溪银行快速办理贷款和贷款；接受辽鞍集团董事长关宏强的请求，帮助辽宁沃土重工科技有限公司在本溪银行快速办理贷款；接受本溪大略房地产开发有限公司法定代表人李光波的请求，利用职位便利，帮助公司在本溪银行快速办理贷款，并收取上述企业数量不同的感谢费。同盛大厦贷款业务。

非法发放贷款8348万元同盛大厦19楼。

2019年至2020年，白担任本溪银行股份有限公司业务营销部总经理期间，受当时本溪银行党委书记、董事长马力(另案处理)指示，多次违反国家规定发放贷款8348万元。

裁判文件网络显示，白于2019年4月由当时的本溪银行党委书记、董事长马力指示，知道本溪银行自身资本余额于2019年初下调，如继续向本溪万金北京宴会有限公司发放1.6亿元信贷额度贷款余额2000万元将违反商业银行法关于贷款集中的规定，经过提醒，但仍听从马力的指示，公司继续按照2018年新增1亿元的信用额度发起出账申请，全额发放贷款，超过银行净资本的10%，非法发放贷款1048万元。同盛大厦韩亚银行楼。

2019年11月至12月，受马力指示，在知道本溪桓仁曼谷度假镇有限公司向本溪银行申请的3000万元固定资产项目贷款无土地使用权证、虚构贷款用途、抵押物难以实现抵押权的情况下，仍安排下属撰写虚假调查报告，表面合规贷款材料，最终非法向公司发放3000万元贷款。

此外，白在2020年10月至12月的马力指示下，在知道本溪鸿岩矿业有限公司向本溪银行申请的4300万元营运资金贷款申请中，经初步调查，存在现金流不足、抵押期限不足以在贷款期限内偿还全部本息、不符合贷款发放条件的情况下，暗示本溪红岩矿业有限公司股东黄铁成安排财务人员提供虚假财务报表，增加抵押品价值，安排下属撰写虚假调查报告，表面合规贷款材料，最终非法向公司发放贷款4300万元。

影响方面，根据本溪银行股份有限公司出具的情况，2020年1月，本溪万金北京宴会有限公司因企业欠息形成不良贷款。本溪银行股份有限公司向法院提起诉讼，公司偿还利息4000万元。现在双方已经达成和解协议，企业按照评估价的56%抵消抵押资产，资产充足，可以覆盖本溪银行的贷款本金、利息和全部费用。

2021年4月，本溪桓仁曼谷度假镇有限公司因未按时偿还贷款本息而形成不良贷款。本溪银行有限公司向法院提起诉讼。现双方与同盛村银行达成和解协议，企业按评估价56%抵押其抵押资产，资产充足，可覆盖本溪银行和同盛村银行的贷款本息及全部费用。

被判五年六个月

法院认为，白作为一名国家工作人员，利用职务便利，非法接受他人财产，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成贿赂罪。此外，白作为金融机构的工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别大，其行为构成非法发放贷款罪。

法院决定执行五年零六个月有期徒刑，并处罚金50万元；本溪满族自治县监察委员会没收白某退还的违法所得人民币1033692元、美元5万元，上缴国库。

白拒绝接受一审判决上诉，上诉原因是一审认定为国家工作人员错误；其工作只是贷款发放过程中的一个环节，对贷款最终发放没有决定性作用，一审判处非法发放贷款罪过重。

二审法院认为，白作为银行工作人员，知道部门审计贷款违反国家贷款规定，仍接受本溪银行董事长马力的指示和指示，安排或暗示相关人员制作虚假贷款材料，进一步通过审计发挥促进作用。二审驳回了白的上诉，维持了原判。

本溪银行窝案浮出水面

据“本溪市纪委监察委员会”微信微信官方账号称，自2021年以来，本溪银行多人被调查，包括员工、科员、分行行长、银行行长等。

2022年10月27日，本溪市人民政府原副秘书长马力因严重违纪违法被开除党籍和公职。同盛大厦地铁。

经调查，马力无视中央八项规定的精神，非法接受礼品和礼品；为他人谋取利益，接受财产；非法从事营利活动；非法安排使用机关食堂资金抵消访问接待费；与他人发生不正当关系；利用职务或权力、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法接受财产；谋取不正当利益，给予国家工作人员财产。

马力简历显示，2011年12月至2015年12月担任本溪银监会党委书记、局长，2019年9月至2020年11月担任本溪银行党委书记、董事长，2020年11月至2022年8月担任本溪市政府副秘书长。金马同盛大厦。

2022年5月17日，本溪银行平山支行原党支部书记、行长李季因涉嫌严重违纪违法行为接受纪律审查和监督调查。

2022年5月16日，本溪银行不良资产清算管理中心清算部成员习百言涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监督调查.

本溪银行业务营销部原工作人员傅艳于2021年6月4日接受纪律审查和监督调查。(中新经纬APP)

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