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菏泽中级人民法院打击电信网络诈骗和养老诈骗 挽回6400多万元的经济损失

1月17日，菏泽市中级人民法院召开新闻发布会，介绍2022年打击电信网络诈骗和养老诈骗(以下简称“两诈”)专项行动的成果，发布6起典型养老诈骗案件。上海海达幼儿园到上海银丰苑。

充分发挥审判职能，依法严惩“两诈”犯罪。全市法院统筹推进“一盘棋”，加强各部门合作，建立“两诈”案件审判工作方案，依法快速审理、快速审理、快速执行，确保高效公正审理。严厉打击“两诈”犯罪，追回赃物，最大限度地减少被害人的经济损失。专项行动开展以来，全市法院共审结了43起85起电信网络诈骗案件，挽回了2800多万元的经济损失，37起108起养老诈骗案件，挽回了3600多万元的经济损失。专项行动开展以来，全市法院共审结了43起85起电信网络诈骗案件，挽回了2800多万元的经济损失，37起108起养老诈骗案件，挽回了3600多万元的经济损失。银丰小额贷款怎么样。

注重宣传引导，提高反诈骗防诈意识。菏泽市中级人民法院将打击“两诈”犯罪融入日常法治宣传活动，不断创新线上线下宣传形式，拓宽宣传渠道，扩大宣传范围。通过发布典型案例、案例陈述、法律讲座、悬挂横幅、发布宣传彩页、制作反欺诈视频等，揭露“两欺诈”犯罪的“常见常规”技术，帮助人民特别是老年人提高反欺诈防范能力。专项行动开展以来，全市法院发起反诈骗现场宣传50余次，发布反诈骗视频、微电影等20余期，发放海报、手册10538余份。通过官方微信官方账号、微博等新媒体，发布或转发了1290多篇涉及“两次欺诈”犯罪预防知识、案例和文章，形成了“不敢欺骗、不能欺骗、不能欺骗”的高压局面。银丰小额贷款。

坚持专项治理与综合治理相结合，加强源头防治。菏泽市中级人民法院针对打击“两诈”专项行动中发现的社会管理和综合治理问题，及时向有关部门提出司法建议，加强监督整改和执法纠正，全面整治行业混乱，消除重点隐患，从源头上遏制“两诈”犯罪的发生，切实做到有欺诈、无欺诈、无欺诈，积极推进社会综合治理。截至专项活动结束，全市法院共发布司法建议42起，涉及案件21起，效果良好。

典型案例

以“收到免费礼品”和“参观项目”为诱饵，诈骗老年人投资案件

一、案件基本情况

2019年6月和8月，被告周、陈、段、廖先后成立了贸易公司。在公司没有任何实体经营的情况下，宣传人员首先发布宣传页面，让公司免费领取面条或礼品，吸引客户参观公司，或带领客户参观与公司无关的项目，让客户认为公司有实体和实力。在欺骗客户信任后，销售人员根据“脚本”向客户介绍书法和绘画，说服客户签订合同，购买书法和绘画，承诺三个月后公司将按原价回收，根据大小支付高利息，利用新客户投资的资金返还老客户的本金和利息，不断吸收欺骗客户的资金。2019年8月至2020年4月，共诈骗资金1434万余元。银丰小额贷款公司怎么样。

法院认为，被告周、陈、廖、段以非法占有为目的，不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购非法吸收资金，数额特别大，应定罪处罚，根据犯罪事实、地位、量刑情节，分别判处周、陈、廖、段12至14年有期徒刑，并处四十万至五十万的罚款；责令被告退还经济损失。嘉兴银丰小额贷款公司。

二、典型意义

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本案是一起典型的非法集资犯罪案件，“不以销售商品、提供服务、回购商品”。免费领取面条、礼物、免费旅游、参观项目是犯罪分子常用的犯罪手段。犯罪分子利用被害人贪便宜的心理，引诱老年人参与精心设计的陷阱，用语言洗脑老年人，骗取老年人的投资。人民法院始终坚持严厉打击此类犯罪的原则，提醒广大老朋友远离各种打着“免费”旗号的宣传，谨慎投资。

以“委托理财”的方式非法吸收公共存款案件

一、案件基本情况

2012年12月至2016年，被告孙成立了银丰公司等四家公司，违反国家金融管理法，以高利率为诱饵，组织旅游、公开宣传吸引上述四家公司存款，高利率贷款，导致大部分贷款未收回资本链断裂。非法吸收公共存款12

6.27万元，涉及筹资参与者950多人，造成筹资参与者损失7060.171062万元。永清县银丰小额贷款有限公司。

2013年8月至2018年，被告孙某成立万家乐合作社，未经金融监管部门批准，以社会成员享受购买农产品折扣，每年向社会成员发放米粉油福利，社会成员在合作社存款利息高于同期银行利息，吸引公众支付社会股本成为社会成员，通过发展代理向公众宣传，吸引公众存款。共有2746.1151万元非法吸收公众存款，涉及849名集资参与者，造成645.087198万元的集资参与者损失。综上所述，被告孙某非法吸收公共存款共计15笔

2.3851万元，造成7705.25826万元的经济损失。曾都区银丰小额贷款有限公司。

法院认为，被告孙违反国家金融管理法规，非法吸收公共存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，应当以非法吸收公共存款罪定罪处罚。根据被告的犯罪事实和量刑情况，被告孙因非法吸收公共存款被判处有期徒刑八年，罚款40万元，责令被告退还经济损失。

二、典型意义

保本付息的“委托理财”根本没有委托理财的特点，本质上是非法吸收存款的行为。本案是典型的涉众非法金融活动，具有参与人数多、分布范围广、社会影响大的特点。犯罪分子利用信息不对称，使许多参与者，特别是诱导老年人投资，由于资本链断裂，参与者遭受了重大损失。在此提醒大家，“投资有风险，理财要谨慎”。不要盲目相信“高投资、高回报”的宣传，擦亮眼睛，不要被高利率或小恩小惠蒙蔽。秦皇岛银丰贷款。

以“国家政策支持”为名组织领导传销案

一、案件基本情况

被告朱某某、孟某某共同经营山东双七生物科技有限公司(以下简称双七公司)，先后制作了双七农场APP和双七生物APP。第二，被告假称公司受到国家政策的支持，即将上市，在报纸、电视、抖音、微信集团等虚假宣传，吸引会员参观公司或农场。在公司没有任何实质性经营活动的情况下，以饲料奖励和1万元回购为入场费，建立各种奖励推广机制，吸引会员继续发展他人参与，会员账户级别为金字塔，通过奖励推广刺激会员和团队领导积极发展线下会员获得利益，利润和资金真实来源加入人员支付费用，从而不断发展水平、会员，传销参与者遍布全国11个省市。经鉴定，两款APP会员账户共2万人左右，涉案金额856300635.59元。

法院认为，被告朱、孟注册成立双七公司，没有实质性的商业活动，通过虚假宣传招募会员，使用两个应用程序设置各种奖励晋升机制，使会员按一定顺序，发展会员数量作为奖励或回扣，吸引参与者继续发展他人，欺骗财产，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导金字塔销售活动罪，根据两名被告参与的犯罪事实、地位和量刑情节，两名被告因组织和领导传销活动被判处五年零六个月监禁，并处以8万元罚款。晋中市银丰中小企业小额贷款公司。

二、典型意义

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传销涉及面积广、人员多、资金大，继发性强，助长和扩大了一些人不劳而获、一夜暴富的心态。给参与者，特别是老年参与者造成重大损失，在上级会员不断“画蛋糕”的诱惑下，逐渐失去理性，甚至投入终身储蓄和养老金，有些人毫不犹豫地贷款，最终失去了所有的钱。为了骗钱，参与者毫不犹豫地将亲友拉入“泥潭”，如此恶性的循环严重影响了社会稳定。是国家严厉打击的重点之一。上海银丰投资。

虚构的“保险理财”诈骗案

一、案件基本情况

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被告黄在一家人寿保险公司工作，然后离开了公司。离职后，被告虚构保险财务管理，通过伪造保险文件，多次骗取3名老年财产37.656万元，黄用于其他业务。

法院认为，被告黄以非法占有为目的，虚假保险财务管理，通过伪造虚假保险文件骗取受害人财产，数额巨大，其行为构成欺诈罪。根据其认罪态度，以欺诈罪判处有期徒刑7年，罚款40万元，责令退还受害人的经济损失。上海银丰苑房价。

二、典型意义

在这种情况下，被告已经不是保险公司的工作人员，也没有为客户办理保险理财业务的责任。他利用以往的就业经验，虚构保险公司工作人员的身份，骗取老年人的信任，以购买高息理财产品和保险产品的名义进行诈骗。虽然有认罪认罚、退还部分被害人经济损失的情况，但鉴于多次诈骗，诈骗老年人，应当依法严惩。人民法院提醒老年朋友，在处理相关保险业务时，必须进行实地考察，不能相信他人所谓的购买高回报金融产品、保险产品宣传，记住不要将资金转移给第三方，业务完成后必须要