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曲靖发生了6000万大案 数百名曲靖老人被骗 看这里的真相！
——麒麟警方破获了2018年“10.30”非法吸收公共存款案，揭开了经纪人的反面生活
2019年3月11日，麒麟警方对艾晓明、李晓涛、刘晓峰、赵晓虎、李晓明等12名嫌疑人移送人民检察院起诉，4名外国人到曲靖以国内知名企业加入公司的名义，包装成金融成功人士，开设公司，招聘曲靖当地5男3女低学历失业人员为“马”，2018年“10.30”大案开始明确，以蝇头小利非法吸收群众6000万巨额存款，造成300多人3000多万血本无归。
警方介绍：嫌疑人艾晓明（笔名）随时携带两张身份证，飞机、火车、酒店从不使用自己的身份证，是注册公司，与他人签订合同，在情人面前，不会使用自己的真实身份“站出来”，公司法人是雇佣人。久而久之，他有时会忘记自己到底是谁，忘记自己的真实身份。他在吉林、广西、贵州、云南等地注册的公司非法吸收公共存款，同时被吉林、广西等两个以上州、市、县公安机关通缉。直到他的前合伙人赵晓强（笔名）在广西柳州“非法吸收公共巨额存款”案件，警方多线追查，发现他的真实身份，此时，艾晓明涉嫌“麒麟2018年10月30日非法吸收公共巨额存款”案件，麒麟警方已开始控制逮捕他。
1.6000万巨案:95%以上的受害者是中老年人
2018年10月19日，曲靖市公安局麒麟分局经济犯罪调查大队接到群众报告，云南Xi经济信息咨询有限公司曲靖分公司以高利息回报为诱饵，不断吸收数万、数十万甚至数百万资金。
越来越多的报警人员引起了警方的高度重视。警方派出警察接待报警人员，统计他们的“损失”。同时，对群众剑指的公司进行了调查和证据收集。
仅两天，警方调查发现：云南西经济信息咨询有限公司曲靖分公司不具备金融资金吸收和贷款资格，未经金融部门批准或市场监督管理部门批准，即高利息，非法吸收公共存款，总吸收资金6000多万元，公司主要负责人逃跑，群众投资资金3000多万元不能退还。数百名受害者，95%以上的受害者是中老年人，65%是中老年妇女。
鉴于重大案件，社会影响极其恶劣。麒麟警方逐级报案。2018年10月30日，曲靖市公安局、麒麟公安局联合成立“10.30”专案组，抽调多警精英全面开展专案调查。
二、艰难追捕:破案两天，追“逃”两个月
工作组发现，类似的案件发生在全国各地。广西南宁、柳州的相关案件技术接近曲靖。通过与广西警方的合作。麒麟警方找到了线索。确认了在曲靖成立公司并非法吸收公共存款的艾晓明及其他人的身份及其犯罪经历。与此同时，警方在一个月内在5个省和7个城市旅行了数千英里，寻找嫌疑人的下落。
数十名警察散去，最终于2018年11月6日在河南洛阳逮捕了嫌疑人艾晓月、李晓涛、夏晓婷；2018年11月8日在贵州遵义逮捕了嫌疑人韩晓伟；麒麟警方在不到半个月的时间内逮捕了艾晓明等主要嫌疑人。2018年12月1日，犯罪嫌疑人赵小虎、李小明、徐小军、何小林、韩小军、曹小娟、解小伟主动向曲靖市公安局麒麟分局经济调查大队自首。2018年12月5日，犯罪嫌疑人刘晓峰主动向河南省洛阳市伊川县公安局城关派出所自首，被专案组带回。
到目前为止，2018年“10.30”专案涉及的12名犯罪嫌疑人全部到案。然而，后期的调查和证据收集以及为群众挽回损失的工作极其困难。
三、主谋艾小明的反面生活
虽然36岁的艾小明只有初中文化，但每个接触过他的“受害者”都有一个共同的理解。虽然他很善良，但事实上，他的眼睛在说话，是一个隐藏的强奸者。
那是2014年新年过后的几个月。从家乡河南省伊川县到深圳开网约车的艾小明，总觉得生活无聊。他一天挣不了多少钱，从早到晚都在工作。有一天，老乡赵小强坐在他的车里，因为口音一样，两人在车里聊天，生下了互相照顾、共同发财的梦想。此时，赵小强已成为以开设投资信息咨询公司的名义向社会不定向群众吸收资金的逃犯嫌疑人。为了拉拢艾小明，把他培养成自己非法吸收公众存款的“马仔”，赵小强故意与艾小明聊天。经过一番话类，文化不深的艾小明认为这是一个大事业，可以做。由于赵小强待遇良好：直接到广西南宁为赵小强担任公司法定代表人，向社会提供投资信息，不定向群众吸收资金。只有法人不工作，工资就超过1万，工作和佣金。他们吸收的公共资金越多，他们就是老板。
在接下来的三年里，艾小明紧跟赵小强，不仅学会了赵小强所有的套路，还像样成了老板。
2016年初，赵晓强表示，公司业务扩张，让艾晓明带人在吉林省长春市南关区成立公司，但好景不长。艾晓明于2016年8月首次成为长春市公安局南关分局通缉的犯罪嫌疑人，因为他吸收了大量公共存款，无法支付后续利息，资金断链，群众报警。但因为艾晓明从未使用过自己的身份，他已经逃跑多年了。
随后，有案底的艾小明再次逃回广西，在柳州为赵小强开了一家公司“发财”。2017年12月，艾小明第二次成为广西南宁市公安局青秀分局通缉的逃犯。
四、“逃犯”在曲靖创办了公司“钓钱”
艾小明又开始跑了...艾小明这次决定自己做。经过几次考试，他瞄准了云南的城市。
2017年初，艾晓明逃到云南昆明，开始招募自己的马来西亚建设公司。在这个过程中，他遇到了嫌疑人徐晓军。33岁的徐晓军是昆明的宜良人。大学毕业后，他一直在工作。他在几家小公司从事小额贷款业务，对金融事务相对熟悉。艾晓明将招聘为企业规划师，就像“寻宝”一样。
为了逃避隐藏身份的打击，艾明月以招聘的名义找到了家乡一位名叫李晓涛的农民作为公司法人，并长期以每月5000元的工资占用李晓涛的身份证。此时，艾晓明已经长期占用了他的弟弟艾晓亮的身份证。
2017年4月，云南Xi经济信息咨询有限公司在曲靖麒麟区成立，以艾小明为幕后老板，李小涛为公司法人，徐小军为策划人。
为了成功地包装自己，艾小明在昆明买了一辆豪华车，招募了37岁的河南村民韩小伟作为全职司机和公司推销员。
自2017年4月在曲靖成立公司以来，艾小明为了拓展和拓展业务，招聘了数百名销售人员。艾小明不断在曲靖注册成立5家分公司。
五、利诱本:钓鱼是贪饵鱼
在艾小明成立公司之初，相信他们的人并不多。但是艾小明并不着急，他知道钓鱼的方法，不投饵也不行。诱饵必须投入“盲目贪吃的鱼”。他知道自己做的是非法的骗人活动，自己无法站出来，不得不利用当地人“杀熟”。如何让当地人死心为自己工作。艾小明有自己的好策略。他招聘人员的原则是文化水平低，会说话，有联系，想发财，听自己的话；他的经营方式是让人们相信他们是一家资金雄厚、知名企业的特许经营公司。因此，他们是电视台上榜企业“某某同城一贷”的加盟公司，长期从事贷款中介业务，公司实力雄厚，拥有多辆豪车和企业。
公司成立于2017年4月初，艾晓明第一步从二手车市场低价购买数十辆报废豪华车，使用一套牌照，奔驰、宝马排放在公司停车场，说借款人抵押给公司，同时制作虚假贷款合同，以第三方个人财产、车辆、公司需要资金为由，抵押担保制作贷款合同。让人们相信公司的实力；第二步是让他们的人招募大量的临时人员，在公园、社区和老年人活动的广场上散发传单，以扩大他们的知名度。第三步是让收到传单的老年人在同一天或第二天到公司指定的地方参加活动，包括听讲座、收到鸡蛋、面条和其他礼物。第四步是参观公司，介绍贷款项目。同时，接受礼物和听讲座的老年人必须年满60岁。艾晓明对大多数老年人的认知都很低。从艰难的生活岁月来看，微利可以把水拉下来。
在介绍了这个项目后，公司的员工拿出了一些合同来吸引老年人投资。他们所说的项目是以“金喜欢城市贷款”的名义开展业务，以高利息为诱饵，让老年人在公司投资，承诺每月支付1-1.5%的利息，声称公司有许多合作项目，投资资金将转移给合作企业和个人，收取3%的利息，通过利息差异返还投资者收入。
起初，由于宣传面小，下水的老人少，艾晓明让徐晓军策划、制作传单、广泛宣传，在广场、车站等老年人聚集的地方设立摊位，通过留下电话免费获得60岁以上老年人的联系方式。然后主动联系老年人，2017年6月18日在曲靖著名婚庆宫宴会60岁以上老年人，十几辆豪华车排队，砸金蛋、彩票电视、冰箱、洗衣机等活动吸引老年人，当天吸入480万元现金。曲靖市麒麟区老年艺术团成员任某某65岁，当天投资2万元。65岁的胡某某拿出养老金和积蓄，先后投资50万元。就这样，一次又一次的宣传，一次又一次的活动，一个又一个的老人为了收到礼物，为了高利率而最终被拉下水。
随着“下水”老人数量的增加，艾晓明的公司不断招聘和更换人员，80多名员工从数百人轮换并固定了长期“拉单”。他还注册并开设了四家分公司，并“封”了何晓林、韩晓军、曹晓娟、解晓伟等分公司经理。
六、艾小明将“讲师”夏小娟发展为情人
警方调查发现，在早期阶段，艾小明的公司借钱养钱。少数人拿到利息和本金后，到处借钱，甚至吸引亲友“下水”。以后被骗的人越多，投资的钱就越多。2018年4月前的一年多时间里，公司用群众的钱维持了运营，艾小明带领员工抽出数百万自己挥霍。2018年4月至2018年10月半年，艾晓明利用公司与员工共同经营，吸引700多名老年人到公司“投资”，投资存款6300多万元。赵晓强、刘晓峰、艾晓月等人吸收的资金用于公司费用、个人消费、偿还个人债务、支付投资者到期本息等。3000多万人被骗的资金已经无法挽回。
2018年3月25日，赵晓强因涉嫌非法吸收公共存款被广西省柳州市公安局柳北分局拘留。同年4月27日，经柳州市柳北区人民检察院批准，因涉嫌非法吸收公共存款被逮捕。2018年10月，云南Xi信息咨询有限公司曲靖分公司资金断裂，无法支付员工工资，客户同意贷款本息。在此之前，每次艾小明被“投资”老人遇到，公司的“讲师”夏小娟就会主动帮他解围，用温柔的性格和“三寸不乱”的舌头说服群众，这多次让艾小明脱身。
夏晓娟，33岁，是曲靖当地一个美丽的人。虽然她的文化水平很低，但她很健谈。艾晓明招募她进入公司，并打算培训她成为一名“讲师”。在活动中，培训员工，给老年人洗脑时，夏晓娟会主动解释攻击。她的健谈为公司吸引了许多“客户”，也吸引了无数的老年人。
看中夏小娟的能力和智慧，为了让夏小娟成为自己的“忠实马仔”，艾小明多次给钱送礼，发展成情人，并在案发后与他一起逃跑。
七、下套拉项目借壳“吸金”
随着“下水”人数的增加，艾晓明公司的许多假“豪华车”已经过了报废期。为了不引起公司员工和老年人的质疑，他还要求员工到处拉项目，巧妙地拉出陆良酒店、曲靖越州农牧科技发展有限公司、云南房地产有限公司等实际项目，表示可以投资。并利用这些项目来应对群众的咨询和质疑。然而，这些项目的法人往往只需要投资数百万，但他必须利用数千万的“吸引资金”。如果其中一家公司只需要300万元，在艾晓明的公司“吸引”了1200多万元后，该公司没有获得300万元，只获得了数十万元。事件发生后，该公司仍在追求投资。
目前，麒麟警方将依法起诉12名嫌疑人，等待他们的将是法律的严厉惩罚。
(特别注意:文中所有涉案当事人均为化名。)
发布：曲靖市公安局麒麟分局新闻办公室
曲靖发生了6000万大案 数百名曲靖老人被骗 看这里的真相！
——麒麟警方破获了2018年“10.30”非法吸收公共存款案，揭开了经纪人的反面生活
2019年3月11日，麒麟警方对艾晓明、李晓涛、刘晓峰、赵晓虎、李晓明等12名嫌疑人移送人民检察院起诉，4名外国人到曲靖以国内知名企业加入公司的名义，包装成金融成功人士，开设公司，招聘曲靖当地5男3女低学历失业人员为“马”，2018年“10.30”大案开始明确，以蝇头小利非法吸收群众6000万巨额存款，造成300多人3000多万血本无归。
警方介绍：嫌疑人艾晓明（笔名）随时携带两张身份证，飞机、火车、酒店从不使用自己的身份证，是注册公司，与他人签订合同，在情人面前，不会使用自己的真实身份“站出来”，公司法人是雇佣人。久而久之，他有时会忘记自己到底是谁，忘记自己的真实身份。他在吉林、广西、贵州、云南等地注册的公司非法吸收公共存款，同时被吉林、广西等两个以上州、市、县公安机关通缉。直到他的前合伙人赵晓强（笔名）在广西柳州“非法吸收公共巨额存款”案件，警方多线追查，发现他的真实身份，此时，艾晓明涉嫌“麒麟2018年10月30日非法吸收公共巨额存款”案件，麒麟警方已开始控制逮捕他。
1.6000万巨案:95%以上的受害者是中老年人
2018年10月19日，曲靖市公安局麒麟分局经济犯罪调查大队接到群众报告，云南Xi经济信息咨询有限公司曲靖分公司以高利息回报为诱饵，不断吸收数万、数十万甚至数百万资金。
越来越多的报警人员引起了警方的高度重视。警方派出警察接待报警人员，统计他们的“损失”。同时，对群众剑指的公司进行了调查和证据收集。
仅两天，警方调查发现：云南西经济信息咨询有限公司曲靖分公司不具备金融资金吸收和贷款资格，未经金融部门批准或市场监督管理部门批准，即高利息，非法吸收公共存款，总吸收资金6000多万元，公司主要负责人逃跑，群众投资资金3000多万元不能退还。数百名受害者，95%以上的受害者是中老年人，65%是中老年妇女。
鉴于重大案件，社会影响极其恶劣。麒麟警方逐级报案。2018年10月30日，曲靖市公安局、麒麟公安局联合成立“10.30”专案组，抽调多警精英全面开展专案调查。
二、艰难追捕:破案两天，追“逃”两个月
工作组发现，类似的案件发生在全国各地。广西南宁、柳州的相关案件技术接近曲靖。通过与广西警方的合作。麒麟警方找到了线索。确认了在曲靖成立公司并非法吸收公共存款的艾晓明及其他人的身份及其犯罪经历。与此同时，警方在一个月内在5个省和7个城市旅行了数千英里，寻找嫌疑人的下落。
数十名警察散去，最终于2018年11月6日在河南洛阳逮捕了嫌疑人艾晓月、李晓涛、夏晓婷；2018年11月8日在贵州遵义逮捕了嫌疑人韩晓伟；麒麟警方在不到半个月的时间内逮捕了艾晓明等主要嫌疑人。2018年12月1日，犯罪嫌疑人赵小虎、李小明、徐小军、何小林、韩小军、曹小娟、解小伟主动向曲靖市公安局麒麟分局经济调查大队自首。2018年12月5日，犯罪嫌疑人刘晓峰主动向河南省洛阳市伊川县公安局城关派出所自首，被专案组带回。
到目前为止，2018年“10.30”专案涉及的12名犯罪嫌疑人全部到案。然而，后期的调查和证据收集以及为群众挽回损失的工作极其困难。
三、主谋艾小明的反面生活
虽然36岁的艾小明只有初中文化，但每个接触过他的“受害者”都有一个共同的理解。虽然他很善良，但事实上，他的眼睛在说话，是一个隐藏的强奸者。
那是2014年新年过后的几个月。从家乡河南省伊川县到深圳开网约车的艾小明，总觉得生活无聊。他一天挣不了多少钱，从早到晚都在工作。有一天，老乡赵小强坐在他的车里，因为口音一样，两人在车里聊天，生下了互相照顾、共同发财的梦想。此时，赵小强已成为以开设投资信息咨询公司的名义向社会不定向群众吸收资金的逃犯嫌疑人。赵小强故意和艾小明聊天，是为了吸引艾小明，把他培养成一个非法吸收公共存款的“马仔队”。经过一番话类，文化不深的艾小明认为这是一个大事业，可以做。由于赵小强待遇良好：直接到广西南宁为赵小强担任公司法定代表人，向社会提供投资信息，不定向群众吸收资金。只有法人不工作，工资就超过1万，工作和佣金。他们吸收的公共资金越多，他们就是老板。
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2016年初，赵晓强表示，公司业务扩张，让艾晓明带人在吉林省长春市南关区成立公司，但好景不长。艾晓明于2016年8月首次成为长春市公安局南关分局通缉的犯罪嫌疑人，因为他吸收了大量公共存款，无法支付后续利息，资金断链，群众报警。但因为艾晓明从未使用过自己的身份，他已经逃跑多年了。
随后，有案底的艾小明再次逃回广西，在柳州为赵小强开了一家公司“发财”。2017年12月，艾小明第二次成为广西南宁市公安局青秀分局通缉的逃犯。
四、“逃犯”在曲靖开了一家“钓鱼”公司
艾小明又开始跑了...艾小明这次决定自己做。经过几次考试，他瞄准了云南的城市。
2017年初，艾晓明逃到云南昆明，开始招募自己的马来西亚建设公司。在这个过程中，他遇到了嫌疑人徐晓军。33岁的徐晓军是昆明的宜良人。大学毕业后，他一直在工作。他在几家小公司从事小额贷款业务，对金融事务相对熟悉。艾晓明将招聘为企业规划师，就像“寻宝”一样。
为了逃避隐藏身份的打击，艾明月以招聘的名义找到了家乡一位名叫李晓涛的农民作为公司法人，并长期以每月5000元的工资占用李晓涛的身份证。此时，艾晓明已经长期占用了他的弟弟艾晓亮的身份证。
2017年4月，云南Xi经济信息咨询有限公司在曲靖麒麟区成立，以艾小明为幕后老板，李小涛为公司法人，徐小军为策划人。
为了成功地包装自己，艾小明在昆明买了一辆豪华车，招募了37岁的河南村民韩小伟作为全职司机和公司推销员。
自2017年4月在曲靖成立公司以来，艾小明为了拓展和拓展业务，招聘了数百名销售人员。艾小明不断在曲靖注册成立5家分公司。
五、利诱本:钓鱼是贪饵鱼
在艾小明成立公司之初，相信他们的人并不多。但是艾小明并不着急，他知道钓鱼的方法，不投饵也不行。诱饵必须投入“盲目贪吃的鱼”。他知道自己做的是非法骗人的活动，不能出面，要利用当地人“杀熟”。怎样让当地人死心为自己工作？艾小明有自己的好策略。他招聘人员的原则是文化水平低，会说话，有联系，想发财，听自己的话；他的经营方式是让人们相信他们是一家资金雄厚、知名企业的特许经营公司。因此，他们是电视台上榜企业“某某同城一贷”的加盟公司，长期从事贷款中介业务，公司实力雄厚，拥有多辆豪车和企业。
公司成立于2017年4月初，艾晓明第一步从二手车市场低价购买数十辆报废豪华车，使用一套牌照，奔驰、宝马排放在公司停车场，说借款人抵押给公司，同时制作虚假贷款合同，以第三方个人财产、车辆、公司需要资金为由，抵押担保制作贷款合同。让人们相信公司的实力；第二步是让他们的人招募大量的临时人员，在公园、社区和老年人活动的广场上散发传单，以扩大他们的知名度。第三步是让收到传单的老年人在同一天或第二天到公司指定的地方参加活动，包括听讲座、收到鸡蛋、面条和其他礼物。第四步是参观公司，介绍投贷项目。同时，接受礼物和听讲座的老年人必须年满60岁。艾晓明对大多数老年人的认知都很低。从艰难的生活岁月来看，微利可以把水拉下来。
在介绍了这个项目后，公司的员工拿出了一些合同来吸引老年人投资。他们所说的项目是以“金喜欢城市贷款”的名义开展业务，以高利息为诱饵，让老年人在公司投资，承诺每月支付1-1.5%的利息，声称公司有许多合作项目，投资资金将转移给合作企业和个人，收取3%的利息，通过利息差异返还投资者收入。
起初，由于宣传面小，下水的老人少，艾晓明让徐晓军策划、制作传单、广泛宣传，在广场、车站等老年人聚集的地方设立摊位，通过留下电话免费获得60岁以上老年人的联系方式。然后主动联系老年人，2017年6月18日在曲靖著名婚庆宫宴会60岁以上老年人，十几辆豪华车排队，砸金蛋、彩票电视、冰箱、洗衣机等活动吸引老年人，当天吸入480万元现金。曲靖市麒麟区老年艺术团成员任某某65岁，当天投资2万元。65岁的胡某某拿出养老金和积蓄，先后投资50万元。这样，一次又一次的宣传，一次又一次的活动，一个又一个的老人为了得到礼物，为了高利率，最终被拉下水。
随着“下水”老人数量的增加，艾晓明的公司不断招聘和更换人员，80多名员工从数百人轮换并固定了长期“拉单”。他还注册并开设了四家分公司，并“封”了何晓林、韩晓军、曹晓娟、解晓伟等分公司经理。
六、艾小明将“讲师”夏小娟发展为情人
警方调查发现，在早期阶段，艾小明的公司借钱养钱。少数人拿到利息和本金后，到处借钱，甚至吸引亲友“下水”。以后被骗的人越多，投资的钱就越多。2018年4月前的一年多时间里，公司用群众的钱维持了运营，艾小明带领员工抽出数百万自己挥霍。2018年4月至2018年10月半年，艾晓明利用公司与员工共同经营，吸引700多名老年人到公司“投资”，投资存款6300多万元。赵晓强、刘晓峰、艾晓月等人吸收的资金用于公司费用、个人消费、偿还个人债务、支付投资者到期本息等。3000多万人被骗的资金已经无法挽回。
2018年3月25日，赵晓强因涉嫌非法吸收公共存款被广西省柳州市公安局柳北分局拘留。同年4月27日，经柳州市柳北区人民检察院批准，因涉嫌非法吸收公共存款被逮捕。2018年10月，云南Xi信息咨询有限公司曲靖分公司资金断裂，无法支付员工工资，客户同意贷款本息。在此之前，每次艾小明被“投资”老人遇到，公司的“讲师”夏小娟就会主动帮他解围，用温柔的性格和“三寸不乱”的舌头说服群众，这多次让艾小明脱身。
夏晓娟，33岁，是曲靖当地一个美丽的人。虽然她的文化水平很低，但她很健谈。艾晓明招募她进入公司，并打算培训她成为一名“讲师”。在活动中，培训员工，给老年人洗脑时，夏晓娟会主动解释攻击。她的健谈为公司吸引了许多“客户”，也吸引了无数的老年人。
看中夏小娟的能力和智慧，为了让夏小娟成为自己的“忠实马仔”，艾小明多次给钱送礼，发展成情人，并在案发后与他一起逃跑。
七、下套拉项目借壳“吸金”
随着“下水”人数的增加，艾晓明公司的许多假“豪华车”已经过了报废期。为了不引起公司员工和老年人的质疑，他还要求员工到处拉项目，巧妙地拉出陆良酒店、曲靖越州农牧科技发展有限公司、云南房地产有限公司等实际项目，表示可以投资。并利用这些项目来应对群众的咨询和质疑。然而，这些项目的法人往往只需要投资数百万，但他必须利用数千万的“吸引资金”。如果其中一家公司只需要300万元，在艾晓明的公司“吸引”了1200多万元后，该公司没有获得300万元，只获得了数十万元。事件发生后，该公司仍在追求投资。
目前，麒麟警方将依法起诉12名嫌疑人，等待他们的将是法律的严厉惩罚。
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