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短视频“刷”给金融服务师，小心“刷”诈骗陷阱

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伪装成专业的金融服务公司，开发自己的金融中介应用程序，声称可以提供金融服务，如帮助贷款、退息和消除不良记录，以服务费的名义骗取近8000万受害者。近日，江苏省连云港市海州区检察院利用金融中介app对电信网络诈骗案进行了一审判决。蒲某等124人被判处14至1年6个月有期徒刑，缓刑2年不等，并处罚金。

短视频“刷”金融服务师

2020年4月底，曹先生在刷短视频时看到一则广告，声称可以帮助个人贷款和退息。曹先生眼前一亮，以为自己交的贷款利息很高，手头缺钱，就和广告里的销售人员小丽加了朋友。

小李说，她的金融公司有内部渠道帮助曹先生从银行退还2万多元的贷款利息，但需要支付金融服务费。就在曹先生犹豫的时候，小李发了一段她在公司工作的视频，可以看出公司规模很大。随后，小李向曹先生承诺，如果操作不成功，她可以退款。

曹先生相信这一点，并将1288元的金融服务费转移给小李，并按要求下载了一个金融中介应用程序。曹先生根据操作提示选择了金融服务师王先生来讨论贷款问题。之后，王先生一对一地教曹先生如何下载贷款软件并填写信息。曹先生没有按照步骤操作贷款申请，然后联系王先生，发现对方没有消息，销售人员小李也黑了他。

同样的经历不仅仅发生在曹先生身上。2020年6月，海州区公安局接到群众报警，利用金融中介app实施电信网络诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。

看似正规的金融公司有黑幕用工作证贷款怎么贷。

大学毕业后，蒲从事手机数字销售，但生意不是很好，一直在寻找新的赚钱方式。2018年左右，蒲偶然联系了浙江一家金融服务公司。

公司的业务主要是根据客户的贷款需求向客户介绍匹配的贷款人，并收取咨询服务费以盈利。蒲和他的朋友谢到公司现场调查，果断加入，成立了四川金融服务公司。然而，不久之后，浙江金融服务公司的一家分公司因涉嫌欺诈被公安机关调查，蒲也因项目损失取消了公司。贷款公司工作证。

蒲等公司声称提供在线贷款融资、信用卡融资等金融服务业务，并在网络流行的短视频平台上发布虚假广告排水，如“内部渠道可以帮助第二次贷款”、“退款不成功”等。客户上钩后，公司销售人员将使用提前准备诱导客户支付1288元、4988元等不同价格的金融服务费，让客户下载公司开发的金融中介应用，应用所谓的金融服务提供虚假金融服务，然后以各种名义逃避，拒绝客户退款申请。只有客户报警投诉，公司才会退还部分服务费。对于客户支付的费用，公司按3%到37%的比例给员工佣金。

为了让公司更加困惑，蒲等人还制定了企业文化和公司章程，聘请了两名专业律师和银行高管定期为员工举办所谓的法律、金融讲座，通常鼓励员工组成不同的团队，团队签署赌博协议，带领员工进出高端消费场所。事件发生前，该公司有近700名员工，但许多员工不知道他们从事的是犯罪活动，认为他们加入了一家正式的金融服务公司。

截至2020年7月，蒲某等人在全国各地诈骗数万名受害者，涉案金额近8000万元。

戳破金融服务的伪装

由于案件量大，证据复杂，涉案人数众多，每个犯罪嫌疑人的工作岗位和作用不同。如何区分和准确打击犯罪是办案的难题。海州区检察院派出10名骨干成立专案组，提前介入案件，召开公安联席会议，引导公安机关全面调查取证。

检察机关根据公司的结构、行为人的地位和具体实施行为，提出了分层处理的思路，将涉案人员分为领导层、管理层和核心骨干层，细化了层次分类。同时，检察官对公司近700名员工进行了科学分层处理，建议公安机关对500多人犯罪情节明显轻微，不作为犯罪处理。贷款工作证图片。

2020年11月，公安机关将蒲某等124人移送海州区检察院审查起诉。有工作证就能贷款的app。

检察官在审查中发现，犯罪嫌疑人以公司化经营，分工明确，混乱性强；采用“科技” 经营金融，专业性强；广告引流，传播度高。与以往的电信网络诈骗犯罪相比，本案涉及的公司表面上与正规公司没有什么不同，提供所谓的金融服务项目，如内部渠道，可以帮助第二次贷款，消除不良记录，吸引用户。犯罪方法更专业、更隐蔽，属于新型金融网络诈骗犯罪案件。贷款公司工作证图片。

检察官仔细审查了影响在押人员返还赃物、忏悔态度、犯罪作用和金额的因素，动态评估了社会风险和其他强制措施的可能性，启动了11名在押人员的必要性审查程序，并将强制措施改为保释候审。同时，医院加强了与公安机关的合作，对个别当事人隐瞒、少报违法所得等情况，对资金线索进行了彻底调查，共追回赃物1600多万元。

2021年2月，海州区检察院以涉嫌诈骗罪起诉蒲某等124人。由于案件复杂，审判持续了8天，分三批进行。最近，法院作出了上述判决。

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